Переток в новые банки позволяет недобросовестным клиентам и дальше отмывать "грязные" деньги

ИА SakhaNews. В России обнаружены новые «адреса», где отмывают грязные деньги. Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, где они продолжают свои нечистоплотные денежные махинации.

Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга, где без каких-либо обиняков называются громкие имена. Так, в 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем банкира Анатолия Мотылева («Банк Российский кредит», «АМБ Банк», «М Банк»). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей.

Финансовое расследование по «Фонду содействия реформированию ЖКХ» выявило хищения на 1,5 миллиарда — деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду вывели и менеджмент Мособлбанка, похитивший деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков.