Директор хабаровской компании подозревается в переводе за рубеж более 1 млрд рублей

ИА SakhaNews. Директор хабаровской компании подозревается в переводе за рубеж более 1 млрд рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, между хабаровским предприятием и китайской строительной компанией был заключен договор инвестирования (на финансирование строительства жилого комплекса в КНР), однако этот документ, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.