Банки получили право отказываться от клиентов за сомнительные операции

ИА SakhaNews. Легализации доходов, полученных преступным путем, поставлен очередной барьер. Банки получили полное право отказываться от клиента, который хотя бы раз был уличен в проведении сомнительной финансовой операции. Это пояснили в Центробанке, отвечая на запрос одной из кредитных организаций, пишет в номере за 15 июня "Российская газета".

Стоит отметить, что признаков сомнительности операций довольно много, однако Росфинмониторинг выделяет главные. Под подозрение попадают сделки (вклад, открытие счета, перевод крупной суммы), имеющие запутанный или необычный характер, которые к тому же не имеют явного экономического смысла.

Например, под сомнение точно попадет компания, которая проводит финансовые операции явно не по своему профилю. Условно говоря, торгует валютой или топливом, тогда как в ее уставе значится "защита животных".