Через московскую «банду-прачечную» преступники «отмыли» 27 млрд рублей

ИА SakhaNews. В Москве обезврежена банда, которая занимались обналичиванием денег, привезенных из Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) в столицу, выводя их через множество "фирм-прачечных". По предварительным данным, ей удалось обналичить около 27 млрд рублей. При обысках в квартирах членов банды удалось найти около 3 млн долларов.

Следственным Департаментом МВД России возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества".

Тверской районный суд Москвы санкционировал арест всех задержанных. В числе заключённых под стражу оказался и предполагаемый лидер группировки — 41-летний юрист из Дагестана Осман Хаманаев.

По данным следствия, группировка обналичивала деньги из четырёх регионов СКФО. В основном через неё проходили средства из Дагестана и Чечни. Кроме того, банда работала на территории Объединённых Арабских Эмиратов, где действовали принадлежавшие преступникам фирмы-резиденты.