Преступное сообщество банкиров подозревается в выводе за границу около 46 млрд долларов

ИА SakhaNews. Преступное сообщество банкиров, организованное совладельцем банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александром Григорьевым, по версии правоохранителей, могло за несколько лет вывести за границу около $46 млрд. Пока же семи фигурантам уголовного дела инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн рублей.

Как отметили в МВД, одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также хорошо известные в качестве игроков на российском обнальном рынке питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов, выводили похищенные деньги через подставные фирмы. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС.

Речь, в частности, идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове.

Большинство из членов ОПС, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где с ними работают сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.